マネー・ロンダリングまがいの海外投資商法
2007.07.14 Sat
きのう「サンラ・ワールド社」は、「Arius3D,Inc.代行サービスセンター」の名称を使って、一部の投資者にファクシミリで１枚の文書を発信した。「サービスセンター」とは、サンラ・ワールド社が昨年、同社海外事業部のＳＩＣ（サンラ・インベストメントクラブ）事務局に代わって立ち上げた外国株売買・管理の窓口だ。海外に存在するかのように偽装されているが、実態はサンラ・ワールド社の旧本社（東京都豊島区）で運営されている。
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今回、発信された文書は、昨年に償還した『アリウス３Ｄ社』（Arius3D,Inc.）の転換社債旧証書の返却を求めるものだ。内容じたいは、それほど重要なものではない。この文書で注目すべきは、証書の送付先として指定された住所である。アリウス３Ｄ社はカナダの会社だが、証書の送付先はハワイ・ホノルルのビショップ通り。これは、サンラ投資者なら誰もが知っている「サンラ・コーヒー組合」（Sunra Coffee, LLC）の住所だ。
1001 BISHOP ST STE 2690, HONOLULU Hawaii 96813, U.S.A.
この住所には、サンラ・コーヒー組合のほかにも「フロンティア・ワン社」（Frontier One,）、「ＡＤＩ社」（ADI, LLC）など、複数の会社が登記されている。それらは、いずれも増田俊男氏と江尻眞理子氏が所有・経営する会社だ。各社の役員は以下のとおり。 [マネー・ロンダリングまがいの海外投資商法]の続きを読む
