「増田俊男，サンラ・ワールド，ＳＩＣ」投資被害対策室 200706

〝闇〟銀行の〝もぐり〟営業に「弁護士が太鼓判を捺した」という増田俊男氏

2007.06.30 Sat

サンラ・ワールド社が扱う「ハワイ円ベース特別ファンド」という金融商品は、旧商品名（ハワイ円ベース特別定期預金）が示すとおり、固定金利・元本保証の１年満期定期預金である。増田俊男氏は、この商品をサンラ・ワールド社らとともに組織的に、かつ業として運営してきて今年で８年目だ。しかし、日本では出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律）によって、「業としての預り金」は禁止されている。

出資法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html

（預り金の禁止）
第二条　業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
２　前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。
一　預金、貯金又は定期積金の受入れ
二　社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

増田氏らが、これを適法と主張する根拠は、預金の受け入れと金利・払戻金の支払いを外国経由で行っている点にあるらしい。「ハワイ円ベース特別ファンド」の解約、返金を求めたＧさん宛てに、増田氏が今年４月24日にファクシミリで送った文書には、こう書かれていた。

Ｇさんへの送金（返金）は、Part８に追加投資された方々がハワイへ送金した資金から送金しましたので問題はありませんでした。Part８の資金でＧさんのPart７の一部を償還したことになりますので全く問題ないと（弁護士から）言われました。

弁護士は「まったく問題ない」と太鼓判を捺しているらしい。しかし、預金の募集は国内で行われており、預金者のほとんどが日本の一般投資家だ。海外送金は、出資法の適用を逃れるための〝脱法行為〟として解釈されるおそれがある。

（組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置）
第二十九条　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。
２　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで（高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利）若しくは第八条第一項（高金利及び業として行う高金利の脱法行為）若しくは第二項（業として行う著しい高金利の脱法行為）の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項（元本を保証して行う出資金の受入れ等）」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百三十六号）附則第九条の規定は、適用しない。

組織犯罪処罰法（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律）別表第三十一号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）の罪

組織犯罪処罰法
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/soshiki/index.html

「津田を訴えていることもあり、グレイどころかグレイの匂いのすることもあってはならないと弁護士に言われました」

前出の増田文書にはそう記されているが、海外に資金を迂回させる行為を指導することじたいが十分にグレーである。

Ｇさんは今月25日、増田俊男氏とサンラ・ワールド社らに「預けた資金を騙し取られた」として、広島県警南警察署刑事課に詐欺の被害を届け出ている。

〔関連記事〕解約を申込めば脅される?!　「増田俊男」氏の〝闇〟銀行
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20070625.html

『サンラ・ワールド社』顧問の『佐藤博史』弁護士が「ＩＰＯする」と言い切ったカナダの未公開会社　Arius3D

2007.06.29 Fri

増田俊男氏とサンラ・ワールド社（江尻眞理子社長）が、７年ものあいだ「近くＩＰＯする。数十倍になる」などという宣伝を繰り返し、日本の一般投資家に販売しつづてきた『アリウス３Ｄ社』（Arius3D,Inc.）株式。過去のＩＰＯ話には存在もしないカナダの証券取引所や、上場手続きをしていた証拠すら提示されないままウヤムヤになったＮＹＳＥ（ニューヨーク証券取引所）などの名が挙げられてきたが、現在はＴＳＸ-Ｖ（トロント・ベンチャー証券取引所）だ。サンラ・ワールド社は、ＴＳＸ-ＶでのＩＰＯの時期について、「楽観的に見ると４月末～５月上旬、現実的には５月下旬、予想外に遅れても６月」と発表していた。予想外に遅れた場合の期限も、あすで切れる。

その最終期限の瀬戸際で、「アリウス３Ｄ社はＩＰＯする」と言い切ったのは、サンラ・ワールド社顧問の佐藤博史弁護士だった。

増田氏とサンラ・ワールド社らが、「詐欺の被害に遭った」とする投資者から起こされている３件（10名）の訴訟のうち１件の弁論準備が、きのう東京地方裁判所で開かれている。佐藤弁護士がＩＰＯ宣言をしたのは、そのときだった。

「きょうとあす（28・29日）に、サンラ・ワールド社はカナダから人を呼んで、アリウス３Ｄ社のＩＰＯに関する重大発表を行う。アリウス３ＤはＩＰＯする！！」

佐藤弁護士は、そう裁判官の前で断言した。本件訴訟では、アリウス３Ｄ社未公開株は「詐欺」か否かについて争われていいる訴因の一つだ。その重要な問題で、まさか弁護士がウソはつかないだろう。現時点では、アリウス３Ｄ社がＩＰＯしたという事実は確認できていない。が、佐藤弁護士が保障したも同然のタイムリミットまで、まだ36時間あまり残っている。結果は、以下のサイトで確認してもらいたい。

http://www.investcom.com/page/venture.html

サンラ・ワールド社らに対して投資金の返還を求める投資者を、佐藤弁護士は３つのランクに分類しているという。そのうち「Ａランク」は、弁護士を介さずにサンラ・ワールド社に返金を求める者。「Ｂランク」は訴訟を起こしていないが、返金交渉に佐藤弁護士が対応する者。そして「Ｃランク」が訴訟を起こしている原告だ。

増田氏は「ＢとＣのランクの投資者に『絶対に金は返すな』と、佐藤弁護士から厳命されている」と言って、異様にはしゃいでいたという。それについては佐藤弁護士自身が、きのうの弁論準備のなかで同様の発言をしている。

「あなたがたは、最初はＡランクだった。しかし、いまではＤかＥランクだ」

さらには原告に対して、こんなことも言っている。

「私を怒らせれば怒らすほど、あなたがたは不利益をこうむる」

依頼人の増田氏やサンラ・ワールド社ではなく、自分が同社の意思決定権を握っていると、裁判官の前で認めたようなものだ。佐藤弁護士は、サンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由に２件の訴訟を起こされている。

「佐藤博史」弁護士がサンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由に訴えられた民事事件「東京地裁」へ移送決定

2007.06.28 Thu

先月28日、「サンラ・ワールド社らの違法行為を助け、被害を拡大させた」などとして、同社顧問の佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）が、栃木県在住の男性から訴えられた民事事件で、東京簡易裁判所は今月25日付で東京地方裁判所へ事件を移送する決定を下していたことがわかった。

佐藤被告は今月12日に、代理人の弁護士を通じて東京簡易裁判所に「移送申立」をしていた。

今回の東京簡易裁判所の決定によって、佐藤被告の「サンラ・ワールド社らとの共同不法行為」の有無については、東京地方裁判所で争われることになる。

増田俊男氏とサンラ・ワールド社が「詐欺」を理由に訴えられた集団訴訟の弁論準備

2007.06.27 Wed

あす６月28日(木)の午前10時から、増田俊男氏とサンラ・ワールド社（江尻眞理子社長）らが「共謀して行った詐欺行為の被害に遭った」として、７人の投資者が総額約6400万円の損害賠償を求めている集団訴訟の弁論準備が、東京地方裁判所で開かれる。原告団は、被告の商法の詐欺性を証明する多数の証拠を提出するという。

本件訴訟の、前回の弁論準備は５月10日だった。その席で、一部の原告に対して「あなたがたは大野弁護士に騙されている！」と、原告代理人の大野裕弁護士を誹謗する暴言を吐いたという、被告代理人の佐藤博史弁護士。「津田と組んだのが不幸のはじまり。返金には応じないし、絶対に和解はしない」などと断言していた佐藤弁護士だが、弁論準備の翌日の11日、こんな「回答書」を原告の一人にファクシミリで送っている。

訴訟を全部取り下げられる場合は、貴ファックス送信による請求を含め、貴殿との話し合いによってこの問題を解決する余地はあることをお伝えします（なお、話し合いによる解決のためには、回答人らに対する警視庁への告発及び当職らに対する懲戒請求も取り下げていただくことが前提ですので、念のため）。

[増田俊男氏とサンラ・ワールド社が「詐欺」を理由に訴えられた集団訴訟の弁論準備]の続きを読む

サンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由に「佐藤博史」弁護士が訴えられた訴訟の弁論期日

2007.06.26 Tue

佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）は現在、「サンラ・ワールド社らの不法行為を幇助し、被害を拡大させた」などとして、２件の民事訴訟を起こされている。そのうち、神奈川県在住の男性を原告とする裁判の弁論期日は、以下のとおり。

神奈川簡易裁判所第１号法廷（２階）
７月13日（金）午前11時00分

本件訴訟でも、佐藤被告は神奈川簡易裁判所に対して「移送申立」を行っている。原告の男性は、被告の申立の却下を求め、同裁判所に「意見書」を提出した。 [サンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由に「佐藤博史」弁護士が訴えられた訴訟の弁論期日]の続きを読む

佐藤博史弁護士が訴えられた裁判の弁論が延期

2007.06.25 Mon

第二東京弁護士会所属の佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）が、サンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由に、投資者から東京簡易裁判所に提起された民事訴訟で、今月29日に予定されていた弁論期日が延期になった。佐藤被告が「移送申立」を行ったためで、裁判所の決定が下るまで弁論期日は未定。

佐藤被告の「移送申立」に対して、原告の男性は東京簡易裁判所に「意見書」を提出し、移送申立の却下を求めている。 [佐藤博史弁護士が訴えられた裁判の弁論が延期]の続きを読む

解約を申込めば脅される?!　「増田俊男」氏の〝闇〟銀行

2007.06.25 Mon

きょう午前、広島県在住の会社社長Ｇさんが、増田俊男氏とサンラ・ワールド社らに「預けた資金を騙し取られた」として、広島県警南警察署刑事課に詐欺の被害を届け出た。

Ｇさんが被害を訴えているのは、増田氏が運営し、サンラ・ワールド社が募集・勧誘してきた「ハワイ円ベース特別ファンドPart７」という固定金利の１年満期定期預金。この商品は、「Part６」まで『サンラ国際信託銀行』が扱っていたが、同銀行が'05年１月に営業許可を取り消された以降、サンラ・グループの『ＳＩＨ社』（サンラ・インターナショナル・ホールディング社）に移行されている。Ｇさんが「ハワイ円ベース特別ファンド」に預けていた預金元本は、個人名義で2400万円と、自身が経営する会社の名義で3000万円の計5400万円だった。

サンラ国際信託銀行の株式など、他のサンラ案件の投資とあわせて、Ｇさんが「ハワイ円ベース特別ファンド」の中途解約を申込んだのは昨年10月5日のことだ。サンラ・ワールド社がら送られてきた「中途解約申込書」に記入し、同社の規定に従って解約手続きを行っている。期間中の解約は「30日前に受付」。それが、預け入れ時の約束だった。ところが「中途解約申込書」を提出しても、待てど暮らせど返金されず、連絡すらない。

〔関連記事〕やはり危なかった時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-84.html

〔関連記事〕破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-92.html

〔関連記事〕「知らなかった」では済まされない〝幽霊銀行〟のカネ集め
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20070521.html

年が明けた２月13日、Ｇさんは告訴することを前提として当対策室に相談を持ち込み、同時にサンラ・ワールド社の「サービスセンター」へ問い合わせをした。サンラ・ワールド社の回答は、「増田氏から振込の指示がないので、いつになるかわからない」というものだった。その後、Ｇさんは増田氏に直接ファクシミリで連絡をとる。そして３月10日、増田氏から返済の約束を取り付けることができた。期日は４月10日。しかし、その約束が守られることはなかった。

「ハワイ円ベース特別ファンド」の個人と法人の預金高5400万円を含むＧさんの投資金を、増田氏は数百万円単位で細かく分割して返済している。が、５月下旬になっても「ハワイ円ベース特別ファンド」の法人分のほとんどが、未返済のまま残った。

６月１日、返済の期日を話し合うために、Ｇさんは「帝国ホテル事務所」で増田氏とサンラ・ワールド社の江尻眞理子社長と面談している。その場で増田氏は、それまでの約束不履行を認めたうえで、法人分の残額2795万円を６月10日前後に支払うことを約束する文書を書いた。しかし、この約束も増田氏は、あっさりと反故にしたのだ。

法人分2795万円のうち、支払われたのはわずか135万円。約束の期日を10日ほど過ぎた６月21日の朝になって、増田氏は唐突な内容のメールをＧさんに送りつけてきた。

「法人の分の支払いはこれをもってやめることにします。どうぞ、告訴でもなんでも好きなようにしてください」 [解約を申込めば脅される?!　「増田俊男」氏の〝闇〟銀行]の続きを読む

投資詐欺の共同責任を理由に訴えられた「佐藤博史」弁護士が「移送」を申立て

2007.06.23 Sat

『サンラ・ワールド社』顧問の佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）が、「（同社の）不法行為を幇助して、被害を拡大させた」などとして、損害賠償を求めて訴えられた２件の民事事件で、東京・神奈川両簡易裁判所に「移送申立」を行っていたことがわかった。

本件訴訟の２名の原告は、サンラ・ワールド社と増田俊男氏らに対して、投資詐欺の被害を理由に東京地方裁判所で集団訴訟を起こし、係争中の原告団の一員。サンラ・ワールド社らとの「共同不法行為責任」を理由とした今回の訴訟で、佐藤被告の代理人弁護士は「別件（集団）訴訟と二重請求であり、嫌がらせ目的である」などと主張し、本件を東京地方裁判所へ移送することを求めている。

佐藤被告側の「移送申立」が認められた場合、サンラ・ワールド社らを被告とする集団訴訟と併合して、審理されることになる。

「佐藤博史」弁護士が訴えられた「損害賠償請求事件」口頭弁論期日

2007.06.04 Mon

先月28日、栃木県在住の男性が「サンラ・ワールド社らの違法行為を助け、被害を拡大させた」などとして、佐藤博史弁護士を相手に提起した民事訴訟の第１回目の口頭弁論期日が決まった。

東京簡易裁判所　民事第306号法廷
６月29日（金）午前11時30分

「パシコン」名誉毀損訴訟で、雑誌「ＺＡＩＴＥＮ」とライター「山岡俊介」氏側が附帯控訴

2007.06.04 Mon

建設コンサルタント会社『パシフィックコンサルタンツ・グループ』（パシコン）と前社長の荒木民生氏が、月刊誌『財界展望』（現・ZAITEN）とフリーライターの山岡俊介氏に対して起こしていた名誉毀損訴訟は、今年２月16日に財界展望側が一審勝訴。東京地裁は、パシコン側の請求を退けたうえで、財界展望側の反訴も認めたのだ。その後、パシコンは控訴しなかったが、個人の荒木前社長が控訴。この控訴審の手続きのなかで、６月１日、財界展望側が附帯控訴した。

附帯控訴状
http://accessjournal.jp/uploads/weblog_imagephotos/3269.jpg

この「パシコン名誉毀損訴訟」で、財界展望の発行元・財界展望新社と山岡氏の訴訟代理人となっているのが、第二東京弁護士会所属の佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）である。ところが、その佐藤弁護士は〝もぐり〟の投資会社『サンラ・ワールド社』らの訴訟代理人となって、財界展望の記事を理由とした名誉毀損訴訟を、当対策室運営者の津田哲也に対して起こしているのだ。

〔関連記事〕『パシコン名誉毀損裁判』で〝言論の自由〟を守ったはずの「佐藤博史」弁護士が〝言論封じ〟をしていた
http://news-tag.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_903d.html

佐藤弁護士は現在、サンラ・ワールド社の投資被害者から、「共同不法行為の責任」を理由に２件の損害賠償請求訴訟を起こされ、また「不当な言論封じや人権侵害を受けた」などとして、所属する第二東京弁護士会に10件あまりの懲戒請求をされている。

※〔附帯控訴〕被控訴人が、相手方の控訴によって開始された控訴審手続中に、控訴審判の範囲を自己に有利に拡張させて、原判決の取消し・変更を求める申立て。

情報紙「ストレイ・ドッグ」(山岡俊介取材メモ)
http://straydog.way-nifty.com/yamaokashunsuke/2007/06/post_3c80.html

増田俊男の「目からウロコの会」スペシャル2007

2007.06.02 Sat

「サンラ・ワールド社」主催によ恒例のイベントが、今年も開催されるという。投資勧誘の〝もぐり営業〟の場となってきた「懇親会」も、併催されるそうだ。

また、サンラ・ワールド社の顧問弁護士が訴えられた

2007.06.01 Fri

きょう午前、佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）に対し、神奈川県在住の男性が「被告（佐藤弁護士）は、サンラ・ワールド社らの違法行為を助け、原告を含む投資者の被害の拡大に加担してきた」などとして、100万円の損害賠償を求める訴訟を横浜簡易裁判所で提起した。

サンラ・ワールド社の投資被害者が、佐藤弁護士に損害賠償を請求する民事訴訟は、これで２件目となる。

裁判所：　神奈川簡易裁判所
受付年月日：　平成19年6月1日
事件名：　損害賠償請求事件
事件番号：　平成19年(ハ) 第1211号