ハワイでも「訴訟問題」が相次ぐサンラ・グループ
2007.01.19 Fri
サンラ・ワールド社は、新年早々から�爛�ネ集め�瓩鬚呂犬瓩拭�「為替リスクなし」をうたった『ハワイ円ベース特別ファンドPart8』」なる投資募集が、それだ。募集元とされるのは、サンラ・グループの『ＳＩＨ』（サンラ・インターナショナル・ホールディング社）。仲介業務を「サービスセンター」（サンラ・ワールド社海外事業部）が行っている。『ＳＩＨ』の所在地は、サンラ・ワールド社の江尻眞理子社長が代表の『Asian Dream,Inc.』とまったく同じで、連絡事務代行会社の住所だ。香港に、営業実態があるのかどうかは不明である。Suites 1601-1603, Kinwick Centre 32 Hollywood Road, Central Hong Kong
サンラ・グループが募集・販売するハワイ投資案件の信用の目安となる重要な情報が、18日の記事に投稿いただいたコメントに含まれていたので、一部を転載する。
(1)2004年、マイケル・ネコバ率いる"The Mortgage Group"（以下、TMG）の紹介でサンラが大きな投資をしていた墓地会社で、お客の預け金が行方不明になる大事件が発覚。墓地会社と一緒に、サンラ・ワールド社と"Sunra International Holding"も訴えられた。
[関連記事] http://the.honoluluadvertiser.com/article/2005/Jul/03/ln/ln06p.html
(2)最近しばしば名前が聞かれる"Frontier One LLC"もTMGと共同で投資をしているようだが、ハワイ島ヒロの投資先で債務不履行のトラブルが起きているという。Frontier Oneも訴訟に巻き込まれた、と昨年末に現地紙が報じていた。
まずは、日本の商業登記簿に相当する、ハワイ州政府のBusiness Registrationを調べてみよう（無料）。
http://hbe.ehawaii.gov/cogs/search.html
サンラ関連のうち、"SUNRA COFFEE LLC"（サンラコーヒー組合）と "TWO TIGERS FUND, LLC"は、なぜか"This business is not in good standing. "（問題有り）と表示される（1月18日現在)。このように『会社存続証明書』(Certificate of Good Standing)が取れない会社とは正常に取引できない。一時的な手続き上の問題かもしれないが、いちおう用心。もちろん新規投資は見合わせ。
また、不動産登記所の記録も調べてみると何かヒントを得られるかも。
http://bocweb.dlnrbc.hawaii.gov/boc/
contributor：事情通
