「増田俊男，サンラ・ワールド，ＳＩＣ」投資被害対策室ハワイ投資案件

投資トラブルの渦中にある「時事評論家」増田俊男氏が海外で３億円の不動産を購入していた

2008.04.25 Fri

増田俊男氏と江尻眞理子氏（サンラ・ワールド社社長）が昨年８月、『フロンティア・ツー社』（Frontier Two, LLC）という会社を米国ハワイ州に設立し、同社の名義で高額な不動産を取得していたことが、『Arius3D, Inc.　－　IPO資料舘　ココログ別舘』の調べによって判明している。

Arius3D, Inc.　－　IPO資料舘　ココログ別舘
http://asruinurgsape.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/frontier_two_ll_bc06.html#more

新設法人の名義で、増田・江尻夫婦が昨年10月に購入した土地は、ハワイ島北西部の分譲地を７区画（１区画あたり約3600坪）。総額285万ドル（約３億3000万円）の買い物だったという。

増田・江尻夫婦は、昨年６月に『サンラ・コーヒー組合』が所有する土地を投資者に無断で384万ドル（約４億4500万円）の抵当にいれ、ハワイ・ナショナル銀行から使途不明の借金をしていた。

また、この時期には、眞理子氏の実弟でサンラ・ワールド社元副社長の江尻徳照氏が社長を務めていた『あおば出版』が、13億6000万円の負債を抱えて倒産（破産手続開始決定'07年９月10日）している。

さらには巨額の資金を集めた複数のファンドで配当停止や償還不履行などのトラブルを起こし、〝江尻ファミリー〟の台所は火の車のようにみえた一方で、増田夫婦は３億円を超える不動産投資をしていたのだ。資金の出どころが不透明なら、「資産隠し」を疑われるおそれもある。

「不動産取引」を偽装して資金を集めた「増田俊男ファンド」が償還延期

2008.04.21 Mon

ハワイ不動産投資と銘打った投資を、増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）が募集したのは昨年１月のことだった。

当時の募集資料によると、この案件はハワイ・オワフ島「カネオヘ市」にある『ベイビュー・ゴルフ場』（Bay View Golf)の不動産所有権への投資とされ、募集総額は686万ドル（約８億円）。ゴルフ場内の分譲地すべてを'07年12月31日までに転売して、所有権を投資者から買い戻すことが条件とされていた。

これに申し込んだ投資者には、『ツータイガース・ファンド社』(Two Tigers Fund LLC)を売主とした「不動産売買契約書」が送られてきた。ツータイガース・ファンド社は、増田氏と江尻氏が'05年11月に設立した米国ハワイ州の法人だ。

たった２枚の怪しげな売買契約書には、'07年12月31日を買い戻し期限とする特約が付記されている。

不動産所有権の売買とされた投資案件だったが、当対策室調査班の調べによって昨年、売主とされていたツータイガース・ファンド社がゴルフ場の所有権を持っていなかったことが判明している。不動産の所有者は、マイケル・ネコバ氏が経営する会社『ケーベイ社』（KBAY LLC）を含む複数の法人個人。ツータイガース・ファンド社が持っていた権利は、ケーベイ社の所有分に対する「二番抵当権」だったのである。

【関連記事】またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-119.html

【関連記事】［速報］サンラ・ワールド社の投資案件『ベイ・ヴュー・ゴルフ場』が閉鎖！
sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-195.html

【関連記事】増田俊男氏が出資金を集めた「不動産投資」の違法性
sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20071208.html

買い戻しの期限が迫った昨年12月なって、増田氏とサンラ・ワールド社は、当対策室が指摘していた「不動産の所有権の売買ではない」ことを認める文書を投資者へ送った。

'07年12月27日付のＱ＆Ａ方式の文書がそれだ。日本の投資者がツータイガース・ファンド社へ送金した資金は、ケーベイ社に融資するかたちで運用されていたことが記されている。

つまり、増田氏とサンラ・ワールド社は元本保証（買戻し条件）をして、不特定多数の者から出資金を集めていたということだ。不動産売買ではなかったのだとすれば、出資法に違反する疑いがでてくる。また、投資者が不動産所有権を購入したものと錯誤させられていた場合は、詐欺性を指摘されるおそれもある。

もっとも、この資金が無事に投資者へ償還されたなら、誰も被害を訴え出ることはないのかもしれない。が、Ｑ＆Ａ文書で確約された先月末日の償還期限は切れた。ツータイガース・ファンドへ出資した投資者が、増田氏らに対して訴訟を提起するケースもみられるようになっている。

返金をめぐるトラブルが起こりはじめた今月16日、サンラ・ワールド社（サービス・センター）は、ツータイガース・ファンドの出資者へ償還の延期を知らせる通知を送った。

「ハワイ州の意向にそった新たな開発計画」という理由をつけて、償還を10年３月31日まで延期するというのだ。

この提言は、ケーベイ社から発信されたものの和訳とされ、日本の出資者から預り金をしてる増田氏と江尻氏（ツータイガース・ファンド社）としてのコメントはない。責任を逃れようとする増田氏らの意図が透けて見える。

〝増田ファンド〟の自転車操業も、いよいよ限界が近づいているのだろう。'

「預けたお金を返してくれない」と被害者が憤る『増田俊男ヤミ銀行』の違法性

2007.12.11 Tue

『サンラ国際信託銀行』（パラオ籍）の営業許可が'05年１月に取り消された以降も、元金保証・高配当（金利）をうたって募集した預り金業務を継続している増田俊男氏の〝ヤミ銀行〟が、昨年末に破綻していたことは、すでに報じたとおり。

〔関連記事〕「破綻」しても〝カネ集め〟をやめない「増田俊男ヤミ銀行」の実態
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20071128.html
〔関連記事〕「破綻」しても〝カネ集め〟をやめない「増田俊男ヤミ銀行」の実態②
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20071205.html

その〝もぐり〟営業の銀行窓口となっているのが、『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）だ。資金の預け先であったはずの銀行は、とっくに消失。その後のヤミ営業で破綻している事実を隠して、サンラ・ワールド社は〝幽霊銀行〟の窓口業務を継続している。だから出資（預金）者は、サンラ国際信託銀行の株式保有権の売却や定期預金の解約を申し込んで、はじめて自分が騙されていたことを知るのだ。

サンラ・ワールド社は、かたちのうえでは株式保有権の売却や定期預金を解約を受け付けている。売却や解約の希望に対して同社がとる手続きは、サンラ国際信託銀行の株式保有権については転売するあてのない「売却願」、『ハワイ円ベース特別（ファンド）定期預金』では「解約申込書」を、それぞれ提出させる。だが、その手続きで、出資（預金）者に資金が戻ってくることはない。黙っていれば、半年でも１年でもほったらかし。勇気をだして催促すれば、海外事業部責任者の熊谷喜代美氏が猛烈に〝逆ギレ〟する。ときには、「文句があるなら、訴えてもらうしかない」と開き直ることもあるらしい。

ハワイ円ベース特別（ファンド）定期預金の「中途解約申込書」には、「定期預金」とはっきり表記され、返金までに要する日数について「３週間から１ヶ月ほどかかる場合がございます」と書かれている。預金残高や金利を記入するのはサンラ・ワールド社だ。この書面に署名させ、提出させても、預金の払戻しはしない。「３週間から１ヶ月」の支払期日がくると、「ファンドだから中途解約はできない」などと言いだして、払戻しをしようとはしないのである。

増田氏とサンラ・ワールド社の〝ヤミ銀行〟業務は、出資法に違反する疑いがある。そのうえ資金を返さないとなると、詐欺の被害を訴える被害者が続出することも予想される。

増田俊男氏が出資金を集めた「不動産投資」の違法性

2007.12.08 Sat

増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）が今年１月、インターネット・サイト（増田俊男の世界）などで大々的に募集を行ない、多額の出資金を集めた『ハワイ不動産投資』の償還期日が今月末に迫っている。

<参考記事>Two Tigers Fund　償還期日迫る！
http://sunra.iza.ne.jp/blog/entry/404099/

『ハワイ不動産投資』は、ハワイ・オワフ島「カネオヘ市」にある『ベイビュー・ゴルフ場』（Bay View Golf)の不動産所有権を販売する、というフレコミの案件だった。が、その投資先であるベイビュー・ゴルフ場が、償還期日を目前に閉鎖されてしまったのだ。しかも、その売主とされていた『ツータイガース・ファンド社』(Two Tigers Fund LLC)が、ゴルフ場の不動産所有権を持っていなかったことも、当対策室調査班の調べで明らかとなっている。日本の投資（出資）者が購入したと思い込まされていたゴルフ場は、マイケル・ネコバ氏が経営する会社『ケーベイ社』（KBAY LLC）のほか、複数の法人個人が所有するもの。ツータイガース・ファンド社の持つ権利は、ケーベイ社の所有分に対する「二番抵当権」だったのである。

【関連記事】［速報］サンラ・ワールド社の投資案件『ベイ・ヴュー・ゴルフ場』が閉鎖！
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-195.html
【関連記事】またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-119.html

売主とされるツータイガース・ファンド社は、売買対象の不動産を所有していない。所有権を持つケーベイ社は、コースを別の用途に再開発する意図がないことを、今年10月の時点で表明している。

この事実は、増田氏とサンラ・ワールド社が今年１月に「ゴルフ場の地目を宅地に戻して住宅会社へ転売する」、「不可分不動産所有権への投資募集」とうたった募集要項とは大きく食い違う。

「不動産所有権投資」と銘打たれているが、この商品の本質は「不動産ファンド」だ。すると、出資法に違反する疑いがでてくる。そこで、たった２枚の粗末な『不動産売買契約書』をみると、このような「特約事項」が記されていた。

本売買契約は「買戻し条件付き」である。売主の買戻す時期は2007年12月31日限りとし、買戻し価格は、買主が支払った代金総額に本物件を転売して生じた純利益の50％を加算した金額とする。

「支払った代金プラス利益」の条件だから、これは出資法によって禁じられている「元本保証」にあたる。そもそも『ハワイ不動産投資』は、「商法」や「不動産特定共同事業法」に規定された組合契約ではない〝もぐり〟のファンドだ。そして、不特定多数の者を対象に募集が行なわれていた。違法性のある疑いは、きわめて濃厚である。

出資法〔第一条〕
何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

増田氏は、日本の「出資法」をよく理解していた。

<参考記事>増田俊男氏　実は「出資法」や「証券取引法」を詳しく知っていた？
http://sunra.iza.ne.jp/blog/entry/412611/

それなのに、インターネットなどの媒体を使って、公然と不特定多数の者から出資を募った。

いつもの出資金集めでは、増田氏とサンラ・ワールド社は、出資法や証券取引法（現・金融商品取引法）などの国内法を意識して、〝脱法〟に余念がなかった。「会員だけを対象としているから不特定多数ではない」として、出資の希望者に自社運営の投資クラブや管理センターへ入会を勧める。出資者が外国会社と直接取引をしているように見せかけるために、募集・勧誘などの文書には「○○代行センター」や「××東京連絡事務所」などの名称を使って偽装する、などの手口を使っている。ところが『ハワイ不動産投資』では、「サンラ・ワールド株式会社・増田俊男事務局」の名で、堂々と不特定多数の者を対象に出資金集めの募集を行なったのだ。

「不動産取引だから、出資法の規制を受けない」という、『サンラ・コーヒー組合』（Sunra Ciffee LLC）募集のころからサンラ・ワールド社の持論があるようだが、もしかして、その解釈を当てはめたのだろうか。しかし、「不動産所有権」をうたったことで、出資法とは別の法律に触れるおそれがでてくる。それは、刑法第246条の詐欺罪だ。

〔刑法第246条〕人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
２.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

実際、『ハワイ不動産投資』の出資者の多くが、不動産の所有権を購入したと思い込んでいるに違いない。もしも、償還期日がきても約束の買戻し（返金）がされなかった場合、詐欺の被害を申し立てる出資者があらわれることが懸念される。

この『ハワイ不動産投資』の出資金集めは、出資法や証取法の違反、詐欺などの疑いがあるなどとして、増田氏とサンラ・ワールド社らに対する返金請求や訴訟が相次いで起きていたさなかに行なわれた。それらの返金請求の交渉や訴訟の代理人となり、長年のあいだサンラ・ワールド社の法律顧問を務めてきた佐藤博史弁護士（新東京法律会計事務所）らが、『ハワイ不動産投資』の出資金集めを容認したとみなされても仕方がないのではないだろうか。

増田氏らが大勢の投資（出資）者にばら撒いてしまった山のような証拠を前にして、「サンラ・ワールド社らは、出資者と株式等有価証券の販売を行なったことも、出資法に違反する行為を行なったこともありません」という毎度の論法が、いつまでも通用するとは思ってはいまい。

〔関連用語〕不可分債務：民法上の概念、用語の一つ。数人の債務者が同一の不可分な給付を目的として負う債務である（民法430条）。

〔関連用語〕所有権：法令の制限内において、その所有物を自由に使用、収益、処分できる権利のこと。

〔関連用語〕不動産投資ファンド：財産は営業者の単独所有となり、出資者が対象不動産の所有権や賃借権を取得することはない。

<参考記事>金融庁「いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について」
http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html

［速報］サンラ・ワールド社の投資案件『ベイ・ヴュー・ゴルフ場』が閉鎖！

2007.11.01 Thu

Bay View golf course will close - Honolulu Star-Bulletin(2007.10.24)
http://starbulletin.com/2007/10/24/business/story05.html

このＵＲＬは、ハワイの新聞「ホノルル・スター・ブリテン紙」が10月24日に報じた記事だ。

見出しのBay View golf course（ベイ・ヴュー・ゴルフ場）とは、増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）がハワイの『ツー・タイガース・ファンド』（Two Tigers Fund LLC）で運営するファンドの投資先。増田氏とサンラ・ワールド社は昨年３月、日本の一般投資家から、このファンドで多額の出資金を集めていた。ところが、スター・ブリテン紙によると、ファンド投資先のベイ・ヴュー・ゴルフ場が、10月末で閉鎖するというのだ。

「投資期間：2006年３月１日より２年間（実際は1年半を予定）」

ツー・タイガース・ファンドの出資募集時の申し込み書面には、そう書かれている。「実際」と注記された期間のとおりであれば、今年の９月に償還されてもおかしくない案件だった。

報道の詳細は、スター・ブリテン紙の記事原文を参照いただくとして、サンラ・ワールド社の投資者に関係がありそうな点を抄訳する。

・１８ホールのコースを有するベイ・ヴュー・ゴルフ場は所有者(Kbay LLC）が設備改善の方法を検討するため、10月末で閉鎖される。

・２層建てのゴルフ練習場、ミニチュアゴルフ、クラブハウス内の食堂は営業を続ける。

・閉鎖期間は所有者らが、どのような改善策を選択するかによるが、コースを良いコンディションにするためには相当の資本支出を要するだろう。

・Kbayとしては、このコースを別の用途に再開発する意図はない。

Kbay LLCのパートナー（共同経営者）の一人であるマイケル・ネコバ氏は、以上のように語ったという。出資募集時に行なわれた説明とは、ほど遠い状況になっているようだ。ネコバ氏は募集時に、このように言っていた。

「実際に宅地造成工事をするのではなく、地目をかつての住宅に戻した段階で住宅会社にゴルフ場内の分譲地だけを転売します（ゴルフ場は売らず経営します）。すでに5社以上の建売業者や不動産開発会社が名乗りをあげています。投資期間は大変短く、最長で2年と見積もっています」

ところが現状は、ゴルフ場改善に相当の期間と資本支出を要し、他用途への再開発は考えていない。というのだから、最終的な償還期限を迎える来春、はたして出資金は無事に返還されるのだろうか？

この投資は「不動産投資」と謳われていたが、ツー・タイガース・ファンドが保有しているのは不動産そのものではない。対象不動産に対する第二抵当権であることが、すでに判明している。

【関連記事】またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-119.html

増田俊男氏が〝カモ〟と行く「ハワイ・コーヒー園完成記念ツアー！」

2007.10.23 Tue

『サンラ・コーヒー組合』（Sunra Coffee, LLC）コーヒー園の視察ツアーを、『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）が来月に催行する予定らしい。

今回のハワイツアーは、投資家の皆様にとっては最後の「収穫祭」となる。論より証拠！

と、増田俊男氏は『時事直言！』（2007年10月22日号）のなかで気炎をあげる。しかし、「論より証拠！」といっても、コーヒー園の肝心の土地には、昨年９月に550万ドルと今年６月に384万ドルの計934万ドル（約11億円）の抵当権が設定されていることが、当対策室の調査によって判明している。おまけにアメリカは、住宅バブルの崩壊で不動産価格が暴落しており、ハワイ州も例外ではない。

【関連記事】完成記念ツアーを宣伝する『サンラ・コーヒー組合』土地を担保に〝借金まみれ〟か
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20070901.html

サンラ・コーヒー組合の配当は、すでに昨年から支払いが止まっている。サンラ・ワールド社は、「コーヒー組合は、今年末に解散する。コーヒー園を売却し、利益をつけて全額返金する」などと投資者に説明することで、取り付け騒ぎになるのを抑え、時間を稼いできた。だが、そのタイムリミットも迫り、コーヒー園は売ろうにも売れない状況だとしたら、増田氏とサンラ・ワールド社にとっては大きなピンチである。

さらに、コーヒー組合が解散される年末には『ハワイ円ベース特別ファンドPart７』の約７億円の償還期限と、「Part７」から「Part８」へ移行の際にできた利息等33％加算の借入金の返済期限がくる。

【関連記事】破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-92.html#more

年末の危機を増田氏が乗り切るには、『アリウス３Ｄ社』（Arius3D,Inc.)の株式保有権を売値の１株１ドルで投資者から買い戻し、５ドルに化けさせるしかないのでは？

完成記念ツアーを宣伝する『サンラ・コーヒー組合』土地を担保に〝借金まみれ〟か

2007.09.01 Sat

『サンラ・コーヒー組合』が投資者に無断で520万ドルの抵当権を設定（'06年9月1日付）していたことは、すでに報じているが、さらに今年６月、追加の借り入れを行っていたことが判明した。

〔関連記事〕「サンラ・コーヒー園に設定されていた抵当権」
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-86.html

融資元は、前回と同じくハワイ・ナショナル銀行（Hawaii National Bank）。登記された抵当権設定書によれば、元本は384万ドル（約４億4500万円）となっている。

既報の近隣農園主との訴訟を終結させるための和解金が、この借金から充当されたとみられ、サンラ所有地に付けられていたLis Pendens（訴訟係属）の登記は解除された。

〔関連記事〕「増田俊男氏が「最高の投資」と吹いていたコーヒー園〝儲け話〟の実態」
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-165.html

（画像は'05年11月に登記された訴訟係属の謄本。訴訟の解決により解除された）

正式な分譲許可(Final Subdivision Approval)が取得されたのちに、訴訟原告は５エーカーの区画を２つ、合計10エーカーの土地引き渡しを受けられることになっていた。しかし、サンラがいっこうに分譲許可取得を完了させないため、分筆された土地そのものを受け渡すことができない。そこで、最終的に土地の対価相当を現金で支払うかたちで、解決が図られたものと推測される。

これで、コーヒー園用地を担保にした借り入れ元本は合計904万ドル（約10億4600万円）となる。金利や融資実行条件は別書類に記載されるものなので、現在のところは正確な年利は不明。仮に年利を７％として計算した場合、金利負担が年間7000万円以上にものぼるのだ。

万が一、約定通りの返済ができなければ、「抵当流れ」(foreclosure)というかたちで、コーヒー園の土地がが人手に渡ることにもなりかねない。『サンラ・ワールド社』は、「完成記念ツアー」なるイベントでごまかさず、投資者に対してコーヒー組合の財務状況、資金調達の理由や今後の見通しなどについて、きっちりと説明すべきだろう。

ハワイ裁判でも指摘されていた「増田俊男」氏の〝怪しい〟出資金集め

2007.08.28 Tue

今朝、当ブログの８月24日付記事に、当対策室調査班のメンバーが「補足説明」と題したコメントをつけている。

このコメントのなかに、『サンラ・コーヒー組合』(Sunra Coffee LLC）がハワイで起こされていた訴訟で、原告代理人の弁護士が『在ハワイ州連邦地方裁判所』に提出した書面の一部を引用した。

サンラの幹部である増田俊男はカリフォルニアにてピラミッド投資スキーム（ネズミ講）に関与したかどで有罪判決を受けた。さらに、サンラはカネの流れを見えにくくするオフショア銀行制度を隠れ蓑にし、国際的な投資スキームの運営を続けている。

コメントの引用文にある「ピラミッド投資スキーム（ネズミ講）」とは、『天下一家の会』だ。増田氏は在米時代の一時期、そのロス支部長をしていた。投資スキーム関与による逮捕歴については、本人が自著に記している。

ハワイ「コーヒー園訴訟」でも原告を怒らせたサンラ・グループの不誠実な応訴態度

2007.08.24 Fri

『サンラ・ワールド社』は今月10日、『サンラ・コーヒー組合』(Sunra Coffee LLC）に１口20000ドルの出資をしていた顧客の証書を、口数を倍にした２口20000ドルの証書との交換のはじめている。これによって、１口を20000ドルで買わされた投資者の不満は一時的に解消されるのかもしれない。しかし、すでに配当の支払いは停止されている。そのうえ、こんご分譲される見込みがないとなれば、いまさら口数が増えたところで何の意味もない。

当対策室は、サンラ・コーヒー組合がハワイ島に所有する開発用地の経過について鋭意調査を進めてきた。その結果、近隣の農園主との間に土地所有権に関わる訴訟が起きていたことが判明している。

【関連記事】増田俊男氏が「最高の投資」と吹いていたコーヒー園〝儲け話〟の実態
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-165.html

この訴訟の係争中も、サンラ・ワールド社と増田俊男氏は「間もなく分譲販売がはじまる」、「莫大な利益の分配が期待される」などという景気の良い話ばかりを吹きつづけ、トラブルの存在などの投資リスクを隠蔽してきた。

当対策室はサンラの「コーヒー園訴訟」で、原告の農園主が在ハワイ州連邦地方裁判所に提出した書面の一部を入手した。このなかで原告代理人の弁護士は、被告（サンラ）の不誠実な姿勢を厳しく批判している。

(1)前の土地所有者(King Kamehameha Springs, LLC)は2000年9月に分譲の仮許可を取得した。その仮許可は土地譲渡にともなってサンラに引き継がれていた。

(2)2003年7月、マイケル・ネコバ氏は「最終分譲許可については、ほとんど取れたようなもの」「あとたった２つの認可が取れれば完了する」と法廷で証言していた。しかし、最終許可は取得されなかったし、仮許可の期限延長申請などの措置も怠った。

(3)サンラ側はその後も「間もなく分譲許可取得の条件を満たす」などの説明を繰り返したが、実際に許可が取得されることはなかった。2006年4月、サンラの代理人弁護士が、バジャー弁護士（原告代理人）に対して、最終分譲許可があと２週間ほどで出る、と通知したが、これも実現せず。

(4)ネコバ氏は今年１月「仮許可が３年で失効するとは知らなかった」「期限のことは聞いた記憶がない」「２年の期限延長を申請できるとは知らなかった」などと法廷で述べた。

(5)この書面が提出された今年３月の時点でも、最終分譲許可は取得されていない。

３月以降の状況については調査中だが、現時点では分譲許可が取得されたという情報は見あたらないのだ。

原文（英語）の入手方法については、当対策室まで問い合わせてもらいたい。

増田俊男氏が「最高の投資」と吹いていたコーヒー園〝儲け話〟の実態

2007.08.18 Sat

「私は、今まで多くの海外投資事業に関わってきたが、これほどの成功例は初めてです。驚くほどの短期間に、開発に必要なすべての許認可が取得できた」

そう大絶賛して、増田俊男氏が投資を煽ってきた『サンラ・コーヒー組合』(Sunra Coffee LLC）だが、やはり毎度の〝マユツバ〟なセールス・トークだったらしい。'05年11月14日付けで、サンラ・コーヒー組合が所有する開発用地に対して、「訴訟係属」("Lis Pendens"または"Notice of Pendency of Action")の登記がされていたのだ。

サンラ・コーヒー組合が所有する土地は、以下のとおりである。

（１）75-1028 Keopu Mauka Driveという住所に、サンラ・ワールド社が「レセプションハウス」と発表している住宅が建つ。公図では「６３」または「Ａ－４－Ａ］という索引が付いている。

【参考資料】付近の地図と航空写真
http://map.jp.msn.com/Default.aspx?lat=19.65608658103424&lon=-155.95482230186465&lvl=17&mode=1

（２）222.376エーカーを有する最大区画は、公図で「４４」「２－Ｂ－２」あるいは"Grant 3100"と表記されている。

（３）上の２つの区画をつなぐために後から購入された区画（1.629エーカー）は「４８」「Ｄ－１」である。

※各区画の位置については、ハワイ・カウンティが作成してしている公図を参照されたい。
http://www.hawaii-county.com/maps/tmk/7/7-5/h75001.tif

問題の訴訟は（２）の区画に関して、近隣の農園主から訴えられたものだ。この訴訟は、今年になって和解によって終結したらしいが、投資者にも重大な影響を及ぼすおそれがある。原告に支払われた和解金が、数百万ドルに上ると推測されるのだ。また、そもそも裁判沙汰になったのは、「最終分譲許可」の申請が遅れたことが原因だとの未確認情報もある。はたして実際に、分譲許可なるものが取得できているのかどうか、当対策室は現地に照会中だ。

投資時に約束されていたサンラ・コーヒー組合の配当の支払いは、すでに昨年からストップしている。それでも、「今夏には分譲して利益を分配する」というサンラ・ワールド社の発表に一抹の望みを託し、待ちつづけてきた投資者の期待が裏切られることにならなければよいのだが。

〝闇〟銀行の〝もぐり〟営業に「弁護士が太鼓判を捺した」という増田俊男氏

2007.06.30 Sat

サンラ・ワールド社が扱う「ハワイ円ベース特別ファンド」という金融商品は、旧商品名（ハワイ円ベース特別定期預金）が示すとおり、固定金利・元本保証の１年満期定期預金である。増田俊男氏は、この商品をサンラ・ワールド社らとともに組織的に、かつ業として運営してきて今年で８年目だ。しかし、日本では出資法（出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律）によって、「業としての預り金」は禁止されている。

出資法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO195.html

（預り金の禁止）
第二条　業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
２　前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。
一　預金、貯金又は定期積金の受入れ
二　社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

増田氏らが、これを適法と主張する根拠は、預金の受け入れと金利・払戻金の支払いを外国経由で行っている点にあるらしい。「ハワイ円ベース特別ファンド」の解約、返金を求めたＧさん宛てに、増田氏が今年４月24日にファクシミリで送った文書には、こう書かれていた。

Ｇさんへの送金（返金）は、Part８に追加投資された方々がハワイへ送金した資金から送金しましたので問題はありませんでした。Part８の資金でＧさんのPart７の一部を償還したことになりますので全く問題ないと（弁護士から）言われました。

弁護士は「まったく問題ない」と太鼓判を捺しているらしい。しかし、預金の募集は国内で行われており、預金者のほとんどが日本の一般投資家だ。海外送金は、出資法の適用を逃れるための〝脱法行為〟として解釈されるおそれがある。

（組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置）
第二十九条　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日後となる場合における同法の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第四十七号の規定の適用については、同号中「貸金業の規制等に関する法律」とあるのは、「貸金業法」とする。
２　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」という。）後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中「第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）」とあるのは、「第五条第一項から第三項まで（高金利、業として行う高金利、業として行う著しい高金利）若しくは第八条第一項（高金利及び業として行う高金利の脱法行為）若しくは第二項（業として行う著しい高金利の脱法行為）の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第三項（元本を保証して行う出資金の受入れ等）」とする。この場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百三十六号）附則第九条の規定は、適用しない。

組織犯罪処罰法（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律）別表第三十一号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）の罪

組織犯罪処罰法
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/soshiki/index.html

「津田を訴えていることもあり、グレイどころかグレイの匂いのすることもあってはならないと弁護士に言われました」

前出の増田文書にはそう記されているが、海外に資金を迂回させる行為を指導することじたいが十分にグレーである。

Ｇさんは今月25日、増田俊男氏とサンラ・ワールド社らに「預けた資金を騙し取られた」として、広島県警南警察署刑事課に詐欺の被害を届け出ている。

〔関連記事〕解約を申込めば脅される?!　「増田俊男」氏の〝闇〟銀行
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20070625.html

「知らなかった」では済まされない〝幽霊銀行〟のカネ集め

2007.05.21 Mon

●信託口座(Trust)が担保になっているので安全
●高収益のため高金利を払っている
●担保は現金（信託金）で超低リスク

サンラ・ワールド社が'04年12月20日、当時のＳＩＣ（サンラ・インベストメントクラブ）会員へ送りつけた「サンラ国際信託銀行」預金の勧誘文書には〝うまい文句〟が並んでいた。

ところが、この勧誘が行われたのは、サンラ国際信託銀行の融資先「ライトスター霊園」のスキャンダルが、現地で大きく報じられた直後のことだったのだ。巨額の信託金不正引出し、債務不履行、その事件の経緯をまとめてみる。 [「知らなかった」では済まされない〝幽霊銀行〟のカネ集め]の続きを読む

［緊急速報］ハワイ「RightStar霊園」訴訟が和解へ

2007.05.14 Mon

「安全性」と「高金利」という謳い文句を掲げて、増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）は、「サンラ国際信託銀行」（現　Sunra International Holding Ltd.＝ＳＩＨ社）の看板でも巨額の投資金を集めている。

しかし、ＳＩＨ社の融資先であるハワイの霊園「ライトスター」（RightStar）の経営状態は、安全性とはほど遠いものだった。債務不履行や、顧客からの預り金の不正支出などから、複数の訴訟が係属。事態は泥沼化していた。それが、ようやく解決に向けて動きだしたのは、５月９日（現地時間）のことだ。ハワイ州政府のマーク・ベネット司法長官から、和解に向けた合意に関する報道発表があったのである。

今回の、州政府、大口債権者、信託管理会社の３者による合意成立は、ＳＩＨ社の貸付債権にも大きな影響を与えると思われる。

当ブログで既報のとおり、サンラ国際信託銀行は'05年１月に、パラオ共和国政府から営業免許を取り消されている。その後も日本の投資者には、株主配当や預金利息の支払いが続いていた。が、資金融資先の霊園が利払い停止に陥っていたことは、今年１月に「増田俊男事務局」が投資者に送った文書にも記されている。これでは、他の投資案件を犠牲にした資金流用で、配当を維持してきた疑いを持たざるを得ない。

〔関連記事〕破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-92.html

〔関連記事〕やはり危なかった時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-84.html
[［緊急速報］ハワイ「RightStar霊園」訴訟が和解へ]の続きを読む

またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟

2007.05.08 Tue

増田俊男氏と『サンラ・ワールド社』（江尻眞理子社長）が、今年１月に募集した投資案件は２件あった。そのうちの１件「ハワイ円ベース特別ファンドPart８」（円定期預金）は、完全に破綻していたことが判明している。満期となった前年の「Part７」の配当と、同じく「Part７」の解約者への返金に、「Part８」で集めた資金を充てる〝自転車操業〟だった。しかも増田氏は、投資者に対して高利の借金まで頼み込んでいるのだ。

〔関連記事〕破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-92.html#more

そして、もう１件がサンラ・ワールド社の「増田俊男事務局」が募集した「ハワイ不動産投資」だった。ハワイ・オワフ島「カネオヘ市」にある『ベイビュー・ゴルフ場』（Bay View Golf)の不動産所有権を販売する。という案件だが、その募集案内には、このように書かれていた。

当ゴルフ場の不可分所有権の売買を行う売買代金（Bay View Golf場の50％)は＄6,860,000（銀行借入額）で、売買契約金単位は１口＄10,000.00で、最高686口まで投資できます。

なんとも分かりにくい表現だが、「不可分所有権の売買」と書かれていれば、日本の投資者は不動産（現物）を不可分の持分割合で共同所有する投資と解釈するだろう。しかも、この募集に申し込んだ投資者に送られてくるのは、「不動産売買契約書」である。この契約書に記された売主名は、『ツータイガース・ファンド社』(Two Tigers Fundo LLC)。増田氏と江尻社長がハワイに所有・経営する会社だ。そして、たった２枚の粗末な契約書の第１条には、「売主は、標記の物件（以下本物件という）を上記の代金で買主に売渡すことに同意した」とある。

「物件」とは、慣用語としてはもちろん、法律用語でも「物品・品物」を意味する。その言葉を不動産取引で使われた場合は、土地とその定着物（建物など）の現物の取引と考えるのが、通常の解釈である。この契約書で、『ツータイガース・ファンド社』が所有する不動産を区分所有したと思い込んでいる投資者も、少なくないのではないだろうか。

ところが、件の『ベイビュー・ゴルフ場』は、売主を名乗る『ツータイガース・ファンド社』が所有する不動産ではない。所有者は、マイケル・ネコバ氏が経営する会社『ケーベイ社』（KBAY LLC）のほか、複数の法人個人。『ツータイガース・ファンド社』が権利を持つのは、『ケーベイ社』の所有分に対する「抵当権」のみで、現物の売主となる権利はないのだ。おまけに、その抵当権はリスクの高い「二番抵当」だった。

当対策室が入手した、当該物件の「従属抵当契約書」(Subordination and Standstill Agreement)の謄本によると、第一抵当権者は「セントラル・パシフィック銀行」（貸付額6,860,000ドル）で、『ツータイガース・ファンド社』は5,000,000ドルの第二抵当権者となっている。

アメリカには、不動産所有権に限らず、開発案件に対する融資を根拠とした「不動産投資信託」（Reit)もある。『ツータイガース・ファンド社』の「不動産売買契約書」には、「この契約に定めがない事項。またはこの契約事項に解釈上疑義を生じた事項については、ハワイ州の法律に従って解決をはかる」と付記されているが、しかし、契約書そのものが「解釈上の疑義」が生じて当たり前の内容なのだ。

ハワイ州法はどうあれ、日本人投資家に対して、不動産の現物取引と誤認させる表現をもって「カミ」を売るのは、やはり問題があるのではないだろか。

日本には、「他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ること」を処罰する法律もある。 [またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟]の続きを読む

破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟

2007.02.26 Mon

『ハワイ円ベース特別ファンドPart７』に返金トラブルが起きていることは、２月16日の記事で報じた。

〔関連記事〕やはり危なかった時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟
http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-date-20070216.html

『ハワイ円ベース特別ファンド』は、サンラ・グループの『ＳＩＨ』（サンラ・インターナショナル・ホールディング社）が運営する「定期預金」である。昨年12月に償還される契約だった『Part７』に預金していた投資者が、その年の10月に中途解約を申し込んでいた。ところが償還期日を過ぎた現在になっても、まだ返金されていないのだ。『Part７』で、そんなトラブルを起こしていながらサンラ・ワールド社は、今年１月17日に『Part８』を募集。さらに２月14日には、「Sunra International Holding Ltd.(SIH)株主の皆様へ」と題する勧誘文書を顧客に送った。

「『ハワイ円ベース特別ファンド（Part７ー2006）』に投資している方々から『配当をPart８ー2007に回したい』との希望が多くあります」
「Part７からPart８の移行金額とPart８への新規応募額が$15,000,000に満たないため、ＳＩＨ株主の皆様にチャンスができました」

さも好調であるかのようにうたい、「チャンス」などという文言で射幸心をあおり、『ＳＩＨ』株とその配当金を『ハワイ円ベース特別ファンドPart８』に転換するように勧めている。ところが、このとき『ハワイ円ベース特別ファンド』は、すでに破綻したのも同然の状態だった。１月30日、『Part８』に移行しなかった『Part７』の債権者に対して、増田俊男氏は〝借金乞い〟までしていたのだ。

返済期限は今年12月末日、年利15％のほかに、純利益の50％を分配する破格の特典つき。しかも担保は、『Frontier One LLC.』(増田氏がハワイに所有する法人）が持つ約32億7500万円の貸付債権という、まさに〝捨て鉢〟としかいいようのない無謀な条件だ。借金を頼まざるを得なくなった理由については、『増田俊男事務局』が発信した文書「増田俊男からのご報告とご提案」(１月30日付）のなかに、増田氏自身の言葉で長々と書き連ねてある。
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「増田俊男，サンラ・ワールド，ＳＩＣ」投資被害対策室

２００億円もの投資金を集めた時事評論家・増田俊男氏に「騙された」と声をあげる被害者が続出。Arius3D，SCH，サンラ・コーヒーなどに関する投資被害、関連訴訟の最新情報をお届けします。

投資トラブルの渦中にある「時事評論家」増田俊男氏が海外で３億円の不動産を購入していた

「不動産取引」を偽装して資金を集めた「増田俊男ファンド」が償還延期

「預けたお金を返してくれない」と被害者が憤る『増田俊男ヤミ銀行』の違法性

増田俊男氏が出資金を集めた「不動産投資」の違法性

［速報］サンラ・ワールド社の投資案件『ベイ・ヴュー・ゴルフ場』が閉鎖！

増田俊男氏が〝カモ〟と行く「ハワイ・コーヒー園完成記念ツアー！」

完成記念ツアーを宣伝する『サンラ・コーヒー組合』土地を担保に〝借金まみれ〟か

ハワイ裁判でも指摘されていた「増田俊男」氏の〝怪しい〟出資金集め

ハワイ「コーヒー園訴訟」でも原告を怒らせたサンラ・グループの不誠実な応訴態度

増田俊男氏が「最高の投資」と吹いていたコーヒー園〝儲け話〟の実態

〝闇〟銀行の〝もぐり〟営業に「弁護士が太鼓判を捺した」という増田俊男氏

「知らなかった」では済まされない〝幽霊銀行〟のカネ集め

［緊急速報］ハワイ「RightStar霊園」訴訟が和解へ

またも〝危うい〟時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟

破綻していた時事評論家「増田俊男」氏の〝儲け話〟

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